Antiriciclaggio, comunicazioni oggettive: trasmissione entro il 15 settembre

Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica sono tenuti ad inviare le comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio, all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia entro il 15 settembre 2019. E’ quanto reso noto dall’UIF nel comunicato stampa del 17 giugno 2019. In particolare, vengono fornite alcune indicazioni operative in merito al processo di registrazione al sistema di segnalazione.

L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF), con un comunicato stampa del 17 giugno 2019, ha fornito le indicazioni per banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica ai fini dell’invio delle comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio. Nel documento viene chiarito che devono essere effettuate entro il 15 settembre 2019.

Le comunicazioni devono essere trasmesse in modalità telematica attraverso il portale Infostat-Uif, previa registrazione al sistema di segnalazione. I soggetti già abilitati alla trasmissione delle segnalazioni antiriciclaggio aggregate (SARA), avendo già comunicato i dati e la username del responsabile della funzione antiriciclaggio, sono registrati d’ufficio al nuovo sistema di segnalazione. La username del referente SARA è automaticamente abilitata anche all’invio delle comunicazioni oggettive.

Nel comunicato viene precisato che il referente potrà, sotto la propria responsabilità, abilitare altri soggetti all’invio delle comunicazioni, avvalendosi delle consuete funzioni di richiesta/concessione della delega operativa.

Inoltre, i segnalanti abilitati alla trasmissione delle SARA sono invitati a verificare la correttezza dei dati comunicati alla UIF e, ove necessario, a procedere tempestivamente alla rettifica dei dati non aggiornati.

I segnalanti non abilitati alle segnalazioni SARA dovranno richiedere la registrazione al nuovo sistema di segnalazione e comunicare il nominativo e la username del responsabile Antiriciclaggio.

A partire dal mese di luglio 2019, sarà reso disponibile sul sito Internet della UIF un nuovo modulo di adesione che dovrà essere trasmesso via PEC alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.

L’invio di comunicazioni oggettive potrà essere effettuato a partire dal 1° settembre 2019 e dovrà essere completato entro il 15 dello stesso mese. In questa finestra temporale occorrerà inviare quattro comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019.

Fonte: http://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2019/06/18/antiriciclaggio-comunicazioni-oggettive-trasmissione-entro-15-settembre