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News area Impresa

Operatori non finanziari: in G.U. le disposizioni per l’adeguata verifica della clientela

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 il provvedimento 16 giugno 2025 della Banca d’Italia che introduce le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350. Il decreto chiarisce che le disposizioni si applicano agli operatori iscritti nell'elenco, limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/25/operatori-non-finanziari-gu-diposizioni-adeguata-verifica-clientela

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