Antiriciclaggio: continua l’aumento della segnalazione delle operazioni sospette

Pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette relativo al primo semestre del 2025 in cui l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia evidenzia che è proseguito l'incremento, già osservato a partire dalla seconda parte del 2024, delle SOS ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unità (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).

L’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette relativo al primo semestre del 2025. L’analisi rileva che è proseguito l'incremento, già osservato a partire dalla seconda parte del 2024, delle SOS ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unità (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).

L'aumento è stato determinato principalmente da banche e Poste, dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dal comparto degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Nel periodo l'attività di analisi finanziaria svolta dall'Unità è stata particolarmente intensa: sono state esaminate e trasmesse agli Organi investigativi 81.312 segnalazioni (in aumento del 16,4%), il numero più alto di SOS analizzate in un semestre.

Nell'ambito di tali analisi, sono state complessivamente inviate ai soggetti obbligati 2.945 richieste di informazioni. Nella maggior parte dei casi (59,2%) la richiesta è stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l'80 per cento delle risposte è pervenuto alla UIF entro una settimana dalla ricezione della richiesta.

Copyright © - Riproduzione riservata

UIF, quaderni dell’antiriciclaggio, luglio 2025

Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium 1 anno € 118,90 (€ 9,90 al mese) Acquista Primi 3 mesi € 19,90 poi € 35,90 ogni 3 mesi Acquista Sei già abbonato ? Accedi

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/30/antiriciclaggio-continua-aumento-segnalazione-operazioni-sospette