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Antiriciclaggio: Banca d’Italia aggiorna regole su controlli e verifiche

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 6 agosto 2025 il provvedimento 23 luglio 2025 con cui la Banca d’Italia modifica le disposizioni «in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019 e alle «Disposizioni in materia di adeguata verifica per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo» del 30 luglio 2019.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/08/07/antiriciclaggio-banca-italia-aggiorna-regole-controlli-verifiche

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