Pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette relativo al primo semestre del 2025 in cui l’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia evidenzia che è proseguito l'incremento, già osservato a partire dalla seconda parte del 2024, delle SOS ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unità (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).

L’Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia ha pubblicato il quaderno dell’antiriciclaggio - segnalazione operazioni sospette relativo al primo semestre del 2025. L’analisi rileva che è proseguito l'incremento, già osservato a partire dalla seconda parte del 2024, delle SOS ricevute, il cui numero ha raggiunto le 80.930 unità (+15,6% rispetto al periodo corrispondente del 2024).

L'aumento è stato determinato principalmente da banche e Poste, dagli operatori del settore dei giochi e delle scommesse, dal comparto degli istituti di pagamento e punti di contatto di prestatori di servizi comunitari e dai prestatori di servizi per le cripto-attività.

Nel periodo l'attività di analisi finanziaria svolta dall'Unità è stata particolarmente intensa: sono state esaminate e trasmesse agli Organi investigativi 81.312 segnalazioni (in aumento del 16,4%), il numero più alto di SOS analizzate in un semestre.

Nell'ambito di tali analisi, sono state complessivamente inviate ai soggetti obbligati 2.945 richieste di informazioni. Nella maggior parte dei casi (59,2%) la richiesta è stata inoltrata a un segnalante diverso da quello che ha trasmesso la segnalazione oggetto di analisi. Oltre l'80 per cento delle risposte è pervenuto alla UIF entro una settimana dalla ricezione della richiesta.

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UIF, quaderni dell’antiriciclaggio, luglio 2025

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/07/30/antiriciclaggio-continua-aumento-segnalazione-operazioni-sospette